金融案件
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付费后查看全部内容上海警方破获特大诈骗金融机构案 团伙套现加诈骗案值逾亿元
犯罪分子先利用POS机进行非法套现，再通过虚假报案、否认交易等方式诈骗金融机构，涉案金额逾1亿元……10日，上海市公安局召开新闻发布会，对外披露了警方破获的一起特大系列诈骗金融机构案。
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付费后查看全部内容男子骗取银行4500万借款被网上追逃
因骗取两家银行借款而被网上追逃，吴某却没有选择躲藏，而是借用假身份两次“创业”又非法吸收公众存款9000余万元。
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付费后查看全部内容杭州银行8亿多元贷款企业6年未还 公告披露后股价萎靡
6月2日晚间，杭州银行(600926.SH)公布关于诉讼事项的进展公告，公告称，近日，杭州银行上海分行收到上海金融法院（2019）沪74民初3459号《民事判决书》。经审理，上海金融法院就杭州银行上海分行与上海璟合实业有限公司等的金融借款合同纠纷一案作出判决。被告上海璟合实业有限公司于判决生效之日起十日内向杭州银行上海分行支付借款本金8.37亿元、利息2.16亿元、罚息7061.20万元、复利5414.33万元，以及自2019年12月3日起至借款实际清偿之日止的逾期还款罚息及复利。
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付费后查看全部内容交行发展研究部原总经理“落马”一年后宣判：受贿3100万元，被判刑13年
去年初落马的交通银行发展研究部原总经理李杨勇，一审宣判了。 6月3日，据上海市第一中级人民法院披露，李杨勇涉受贿3100余万元，被判处有期徒刑13年。
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付费后查看全部内容三起骗取农商银行贷款案公布 仅有一家银行挽回大部分损失
6月1日，裁判文书网披露多起骗取贷款案判决书，三家农商银行被骗贷3250万元，其中仅有一家银行通过司法途径挽回了大部分损失。
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付费后查看全部内容生意伙伴“反目”举报，牵出骗取鞍山银行6300万贷款案
生意伙伴因经济纠纷举报，牵连出一桩银行骗贷案。5月30日，鞍山市铁东区人民法院一审判决，对北钢管业（营口）有限公司（简称“北钢管业”）原法人骗取鞍山银行6300万贷款的违法行为，免于刑事处罚。
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付费后查看全部内容吉林银行职员诈骗1400万元被判无期 银行身份做掩护
5月26日，中国裁判文书网披露了《于某红诈骗一审刑事判决书》（（2019）吉04刑初1号）及《于某红诈骗罪二审刑事裁定书》（2019）吉刑终162号）。吉林银行职员于某红虚构为他人“倒贷”、购买门市房、经营宾馆需要钱款等事实，骗取16人钱款，于某红除将部分借款偿还前期债务利息外还肆意挥霍，共造成1425.17万元未能偿还。
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付费后查看全部内容河北银行某支行长高利转贷获利11万元，案发前从银行辞职
5月28日，裁判文书网披露宁晋县人民法院判决，对河北银行原支行长吕某学判处有期徒刑9个月。
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付费后查看全部内容民泰银行“80后”副行长被判无期！骗取银行资金40余亿元，个人非法获利超11亿
心中贪欲，逾10亿仍不解渴。5月27日，裁判文书网公布浙江省高级人民法院二审判决，对浙江民泰商业银行萧山瓜沥小微企业专营支行原副行长倪峰驳回上诉，判处无期徒刑，并处没收个人全部财产。
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付费后查看全部内容吉林银行员工诈骗上千万被判无期！挥霍购置百万豪车，发小、亲属、干洗店老板多人受害
2018年3月6日9时许，王某到公安机关报案称其被吉林银行职工于红诈骗。公安人员迅速出动，当场将于红抓获。自此，一宗涉案金额上千万元，多位受害者被骗的案件正式浮出水面。
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付费后查看全部内容山西蒲县农信联社员工违法放贷 借款人、担保人均不在场却能贷款250万元
银行随意发放贷款事件已经屡见不鲜。5月14日，山西省蒲县人民法院披露一份刑事判决书。判决书揭露了一起银行员工毫无责任心，在明知不合规情况下依旧向他人发放贷款的违法放贷案。
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付费后查看全部内容中原银行又遭10人团伙骗贷 假结婚证、房产证套走千万贷款
近年来，银行骗贷案件时有发生，给银行业金融机构的风控带来了一定挑战。同时，从作案类型来看，“团伙作案”的案件比例正在增加，需要值得警惕。
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